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贷款公司出“内鬼” 骗贷300余万元

发布时间:2019-03-15 06:09:04 来源:平安天津点击 :
贷款公司?
原文标题:贷款公司出“内鬼” 骗贷300余万元
原文发布时间:2019-02-25 10:25
原文作者:平安天津。
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2月16日,公安和平分局解放路治安派出所民警放弃休假,远赴黑龙江省将诈骗团伙的主犯杨某某押解回津。至此,一起涉案金额达300余万元的诈骗案圆满告破。

2017年10月,公安和平分局解放路治安派出所接到多名群众报警,“明明近期没有办理贷款业务,为什么接到网络借款平台的催缴还款电话?”据统计,几名报案人报案的金额共计人民币300余万元。民警向报案人及网络贷款平台进行核实,发现所有报案人都有一个共同的特点,都曾在该网络平台上办理过贷款。民警断定,这是一起假借他人身份信息的骗贷案件。

针对此案的特点,民警分析,犯罪嫌疑人熟悉贷款流程,应为公司内部人员所为。民警经过工作,发现该公司的原员工杨某某有重大作案嫌疑。而此时,作为该案主犯的杨某某已经外逃。民警将其列为网上追逃人员后,以杨某某的作案过程为突破口,顺藤摸瓜,确定了其他几名犯罪嫌疑人。2018年,5名犯罪嫌疑人先后落网。但是,民警始终没有发现本案主犯杨某某的踪迹,直到2019年春节,黑龙江省公安机关传来信息,杨某某已被当地公安机关抓获。

犯罪嫌疑人杨某某(男,28岁,吉林省人)原是网络贷款平台的职工。2017年7月至10月,他伙同其他犯罪嫌疑人多次利用自己和同事的用户名及密码登录公司网络贷款平台,伪造了一系列的贷款手续。而另外几名犯罪嫌疑人则通过不法手段收集了一批银行卡。他们将这些银行卡的持卡人姓名和贷款平台上的老客户姓名进行比对,利用老客户曾经的还款信誉度,用这些老客户申请贷款的名义在公司官网办理贷款。

目前,本案主犯杨某某已被依法刑事拘留,案件正在进一步处理中。

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